朗安径直走过来,拉开椅子坐下。
“喝什么?”
“不用了。”朗安说。
朗安接过,没有立刻打开,只是放进自己的外套内袋。
“说说具体情况。”
“刘特作的钱,大概二十多亿美金,分成三股。”他压低声音,“第一股,以‘阿米尔家族办公室’的名义投进海湾的港口和地产项目,大概八到十亿,表面上是长期投资,但实际控制权在几个影子公司手里,这些公司的股东都查不到真实身份。”
朗安没说话,只是点了点头。
“第二股,变成高价艺术品和游艇,由第三方代持。我查到三艘游艇,两幅画,一座庄园,加起来差不多五到六亿。买家都是壳公司,注册地在开曼和巴哈马,但实际受益人指向刘特作的几个代理人。”
“第三股?”
“藏在几支私募基金和慈善永续基金里,大概六到八亿。这些基金表面上合法,有审计,有年报,但资金实际流向被层层嵌套掩盖了。我追了两周,只能确认钱进去了,但出来的路径还没完全理清。”
“但我发现一个问题。”
朗安抬眼。
“刘特作不只是在洗自己的钱,他也在帮别人洗。”说,“我在调查过程中发现,他和几个中东的‘影子投资人’有联系,这些人专门帮皇室成员做资产转移,表面上是投资,实际上是把家族的钱转到私人账户。”
“哈立德王储?”
“他只是其中一个。”说,“刘特作像个掮客,谁需要洗钱,他就提供渠道。他手里有一整套成熟的操作模式:找代理人,签协议,注册公司,走账,最后撤资。”
朗安的手指在桌上轻轻摩挲,没有接话。
朗安的表情没变,但他停止了摩挲桌面的动作。
“一旦出事,代理人就是那个背锅的人。”说,“钱名义上在代理人手里,但实际控制权还在刘特作和他背后的人手里。等风声不对,他们撤资跑路,留下代理人面对执法机构和债权人。”
“你确定?”
“我通过暗网拿到了几份文件,是刘特作律师团队内部流出的。有一份是操作手册,详细写了怎么在注册环节做手脚。还有一份是他之前用过的案例,两年前在新加坡就这么干过一次,那个代理人现在还在打官司。”
朗安沉默了几秒。
“如果你的客户和刘特作有合作,他很可能就是下一个目标。”说,“刘特作不会无缘无故借钱给别人,他要么是在布局控制,要么是在准备撤退。”
过了半分钟,朗安放下杯子。
“尾款这几天到账。”
“好。”
他站起来,准备离开,但走了两步又停下,回头看着朗安。
“你为什么要调查一个骗子?”
朗安笑了笑,那笑容很淡,带着点疲惫。